北新集团建材股份有限公司2021年度报告摘要
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，铜陵泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产(需通过环评后方可开展经营活动）、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，四川泰山资产总额为44,411.20万元，负债总额为3,022.13万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为41,389.07万元；2021年，四川泰山营业收入为46,822.13万元，利润总额为6,063.27万元，归属于母公司的净利润为5,916.81万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，四川泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）。[以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
截至2021年12月31日，綦江泰山资产总额为16,198.03万元，负债总额为8,657.87万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为7,540.16万元；2021年，綦江泰山营业收入为13,030.23万元，利润总额为2,063.94万元，归属于母公司的净利润为2,006.32万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，綦江泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售；热水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，威尔达辽宁资产总额为18,172.57万元，负债总额为7,522.85万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,649.72万元；2021年，威尔达辽宁营业收入为17,482.98万元，利润总额为1,856.03万元，归属于母公司的净利润为1,872.23万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，威尔达辽宁未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，辽宁泰山资产总额为29,401.56万元，负债总额为4,316.56万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为25,085.00万元；2021年，辽宁泰山营业收入为21,533.94万元，利润总额为2,819.89万元，归属于母公司的净利润为2,820.01万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，辽宁泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，广东泰山资产总额为29,285.69万元，负债总额为3,024.22万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为26,261.47万元；2021年，广东泰山营业收入为40,139.95万元，利润总额为6,988.85万元，归属于母公司的净利润为5,916.87万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，广东泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：轻质建筑材料、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，云南泰山资产总额为16,846.66万元，负债总额为1,116.66万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为15,730.00万元；2021年，云南泰山营业收入为17,609.70万元，利润总额为2,267.53万元，归属于母公司的净利润为2,262.03万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，云南泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品(国家限制的除外)的生产与销售。
截至2021年12月31日，泰福石膏资产总额为18,017.98万元，负债总额为3,313.41万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,704.57万元；2021年，泰福石膏营业收入为17,597.19万元，利润总额为2,070.87万元，归属于母公司的净利润为2,105.67万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，泰福石膏未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，湖北泰山资产总额为29,926.15万元，负债总额为5,822.94万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为24,103.21万元；2021年，湖北泰山营业收入为30,274.16万元，利润总额为3,434.20万元，归属于母公司的净利润为3,434.75万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，湖北泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，南通泰山资产总额为52,174.24万元，负债总额为9,052.24万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为43,122.00万元；2021年，南通泰山营业收入为42,410.17万元，利润总额为4,049.11万元，归属于母公司的净利润为4,096.05万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，南通泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，福建泰山资产总额为25,830.45万元，负债总额为6,349.52万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为19,480.93万元；2021年，福建泰山营业收入为26,276.32万元，利润总额为2663.91万元，归属于母公司的净利润为2661.54万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，福建泰山未被列入失信被执行人名单。
注册地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇110国道南侧（工业园区管委会斜对面）
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，包头泰山资产总额为18,215.59万元，负债总额为3,906.69万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,308.90万元；2021年，包头泰山营业收入为9,454.29万元，利润总额为876.47万元，归属于母公司的净利润为884.14万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，包头泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目:依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2021年12月31日，甘肃泰山资产总额为16,370.48万元，负债总额为4,907.04万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,463.44万元；2021年，甘肃泰山营业收入为12,181.31万元，利润总额为1,196.45万元，归属于母公司的净利润为1,136.55万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售(凭许可证和资质证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，银川泰山资产总额为16,102.31万元，负债总额为2,293.07万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,809.24万元；2021年，银川泰山营业收入为9,332.69万元，利润总额为859.07万元，归属于母公司的净利润为859.08万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，银川泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、其他石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、机电产品、接缝纸带制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，承德泰山资产总额为21,757.56万元，负债总额为10,601.46万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,156.10万元；2021年，承德泰山营业收入为26,255.55万元，利润总额为4,470.82万元，归属于母公司的净利润为3,890.96万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，承德泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品):建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2021年12月31日，聊城泰山资产总额为33,138.14万元，负债总额为1,818.41万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为31,319.73万元；2020年，聊城泰山营业收入为30,962.65万元，利润总额为6,883.34万元，归属于母公司的净利润为6,525.62万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，聊城泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、建筑五金、装饰材料的生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，鲁南泰山资产总额为18,710.15万元，负债总额为12,213.29万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为6,496.86万元；2021年，鲁南泰山营业收入为22,360.38万元，利润总额为2,173.95万元，归属于母公司的净利润为2,112.33万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，鲁南泰山未被列入失信被执行人名单。
经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司
产权及控制关系：公司持有梦牌新材料公司70%股权，山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料公司30%股权
针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函，梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例（30%）为梦牌新材料提供同等担保。
梦牌新材料公司成立于2018年6月26日，截至2021年12月31日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计为49,956.61万元，负债总额为20,887.64万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为29,068.97万元；2021年，梦牌新材料营业收入为41,465.51万元，利润总额为1,371.28万元，归属于母公司的净利润为1,364.97万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。
经营范围：石膏板生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
针对公司为梦牌宣城提供的前述担保事项，梦牌宣城已经出具了反担保函，梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例（30%）为梦牌宣城提供同等担保。
截至2021年12月31日，梦牌宣城资产总额为10,310.68万元，负债总额为894.64万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为9,416.04万元；2021年，梦牌宣城营业收入为10,300.16万元，利润总额为510.11万元，归属于母公司的净利润为508.84万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，梦牌宣城未被列入失信被执行人名单。
经营范围：纸面石膏板、墙板、建筑材料（不含钢材、水泥）、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑防水材料、涂料、砂浆、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料的生产、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让，不动产及机械设备租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，梦牌宁国已经出具了反担保函，梦牌新材料另一股东将按照其在梦牌新材料的持股比例（30%）为梦牌宁国提供同等担保。
截至2021年12月31日，梦牌宁国资产总额为31,111.77万元，负债总额为19,058.90万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,052.87万元；2021年，梦牌宁国营业收入为27,730.19万元，利润总额为577.03万元，归属于母公司的净利润为577.02万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。
注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）
经营范围：生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品；建材研制、开发；防水建筑、安装、防水施工；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
北新禹王成立于2014年12月10日，截至2021年12月31日，北新禹王资产总额合计为126,122.56万元，负债总额为102,159.43万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为23,963.12万元；2021年实现的营业收入为117,258.01万元，利润总额为3,946.75万元，归属于母公司的净利润为3,478.04万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，北新禹王未被列入失信被执行人名单。
经营范围：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料生产、销售；建筑防水工程施工（凭资质证在有效期内经营）；建筑保温隔热材料生产、施工（凭资质证在有效期内经营）；润滑油销售；对外贸易；普通货运。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批、许可的项目）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，蜀羊防水资产总额合计为137,497.27万元，负债总额为82,646.50万元，所有者权益总额为54,850.77万元；2021年，蜀羊防水营业收入为105,947.05万元，利润总额为8,417.23万元，净利润为7,764.71万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，蜀羊防水未被列入失信被执行人名单。
经营范围：防水建筑材料、建筑材料、保温材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售；防水建筑材料技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司控股子公司北新防水持有金拇指防水70%股权，王建业持有金拇指防水30%股权
针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项，金拇指防水出具了反担保函，金拇指防水的另一股东将按其在金拇指防水的持股比例（30%）提供同等担保。
金拇指防水成立于2000年3月，截至2021年12月31日，金拇指防水合并范围内资产总额合计为76,280.77万元，负债总额为35,155.33万元，净资产为41,125.44万元；2021年，金拇指防水实现的营业收入为54,206.30万元，利润总额为2624.95万元，归属于母公司的净利润为2558.04万元。
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，金拇指防水未被列入失信被执行人名单。
注册地点：新疆昌吉回族自治州（第十二师）阜康市二二二团准东工业园区走马川路1号
经营范围：制造及销售纸面石膏板、PVC贴面板、石膏粉、腻子粉；销售：装饰材料、轻钢龙骨、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：公司持有北新建材（新疆）有限公司70%股权，山东中新贸易有限公司（以下简称山东中新）持有北新建材（新疆）有限公司30%股权
针对公司为新疆北新公司提供的前述担保事项，新疆北新公司出具了反担保函，新疆北新的另一股东将按其在新疆北新的持股比例（30%）提供同等担保。
新疆北新公司成立于2019年12月04日，截至2021年12月31日，新疆北新资产总额合计为13,635.99万元，负债总额为1,316.03万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,319.96万元；
经查询全国被执行人信息网、蕞高人民法院失信被执行人信息网，新疆北新未被列入失信被执行人名单。
（一）铜陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威尔达辽宁、辽宁泰山、广东泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山、承德泰山、聊城泰山、鲁南泰山是泰山石膏的全资子公司。这17家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述17家公司的正常生产经营需要，同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。
（二）梦牌新材料是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款和综合授信额度按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。
梦牌宣城和梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司，这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌宣城和梦牌宁国提供的前述担保事项，两家被担保子公司已经出具反担保函。为满足上述2家公司的正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供担保，其他股东按持股比例提供同等担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。
（三）北新禹王是公司全资子公司北新防水的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，北新禹王出具了反担保函。为满足北新禹王正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度提供担保。
（四）蜀羊防水是公司全资子公司北新防水的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项，蜀羊防水出具了反担保函。为满足蜀羊防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款提供担保。
（五）金拇指防水是公司全资子公司北新防水的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项，金拇指防水出具了反担保函。为满足金拇指防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度按北新防水的持股比例（即70%）提供保证担保，另一股东王建业按持股比例（即30%）提供同等担保。
（六）新疆北新是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为新疆北新提供的前述担保事项，新疆北新出具了反担保函。为满足新疆北新项目建设需要，同意公司为其前述项目借款按公司持股比例（即70%）提供保证担保，另一股东山东中新贸易有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。
截至2022年3月21日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为84,085.20万元，占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产1,894,489.26万元的4.44%%。前述担保全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至2022年3月21日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。
北新禹王资产负债率在70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为40,000.00万元，占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的2.11%；铜陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威尔达辽宁、辽宁泰山、广东泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山、承德泰山、聊城泰山、鲁南泰山、梦牌新材料、梦牌宣城、梦牌宁国、蜀羊防水、金拇指防水、新疆北新资产负债率低于70%，此次为上述公司提供的担保总额为116,100.00万元，占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的6.13%。
2021年度，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职责，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开及决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
该会议于2021年3月18日召开，审议通过了以下议案：1.《2020年年度报告及其摘要》；2.《2020年度财务决算报告》；3.《2020年度利润分配预案》；4.《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》；5.《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》；6.《2020年度内部控制评价报告》；7.《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；8.《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；9.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；10.《关于公司资产核销的议案》；11.《2020年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2021年3月20日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年4月28日召开，审议通过了《公司2021年头部季度报告》的议案，决议公告刊登在2021年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年7月8日召开，审议通过了以下议案：1.《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》；2.《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；3.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在2021年7月9日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年8月18日召开，审议通过了以下议案：1.《2021年半年度报告及其摘要》；2.《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。决议公告刊登在2021年8月20日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年9月23日召开，审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌方式收购天津灯塔涂料工业发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》。决议公告刊登在2021年9月24日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年10月26日召开，审议通过了以下议案：1.《公司2021年第三季度报告》；2.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在2021年10月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年11月26日召开，审议通过了以下议案：1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2.《关于公司资产核销的议案》。决议公告刊登在2021年11月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
该会议于2021年12月20日召开，审议通过了以下议案：1.《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的议案》；2.《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》；3.《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；4.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；5.《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。决议公告刊登在2021年12月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。
报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
等进行了有效的监督、检查和审核，审核了董事会编制的公司定期报告，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量线年年度财务报告经天职国际审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会根据公司章程、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》的要求，对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。2021年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，已发生的关联交易严格按照相关法律法规要求执行，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。监事会对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了意见，认为相关审批与决策程序合法合规，且投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会已审阅《2021年度内部控制评价报告》，就该报告拟发表意见如下：
1.公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
2.2021年，公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。
3.公司《2021年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观的反映了公司内部控制情况。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于开展日常生产经营的需要，预计2022年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计74,443.81万元。公司及下属公司2021年实际发生的日常关联交易总额为28,567.70万元。
公司于2022年3月21日召开第六届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、尹自波、陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。
3.该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2021年9月30日，北新机械的总资产为27,370万元，净资产为14,352万元；2021年1-9月的主营业务收入为6,137万元，净利润为413万元
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
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