抓获5人！涉案1000余万元 合肥警方打掉一个洗钱跑分团伙
新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 10月9日，记者从合肥警方获悉，近日，合肥市公安局瑶海分局根据断卡线索，挖出一条隐藏在合肥市内的洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，查明涉案流水1000余万元，有力的打击了网络黑灰产犯罪的嚣张气焰。
今年9月，瑶海公安分局责任区刑警二队接到线索：辖区居民温某有提供银行卡给境外电信犯罪洗钱的嫌疑，瑶海公安分局责任区刑警二队迅速组织民警开展侦查工作。
民警通过缜密侦查发现，2021年9月以来，温某在合肥多次伙同王某、潘某等人，提供他人的银行卡，为境外犯罪分子过账洗钱，流水达上千万元。
在掌握充分证据后，瑶海分局责任区刑警二队迅速组织两个抓捕组，对藏匿在合肥市庐阳区某网吧以及在瑶海区某商务宾馆内进行跑分洗钱的犯罪嫌疑人实施抓捕，并成功将5名犯罪嫌疑人抓获。
警方提示所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。
为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用，自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。
新安晚报、安徽网、大皖新闻有奖征集新闻线索，可以是文字、图片、视频等形式，一经采用将给予奖励。
报料方式：新安晚报官方微信（id：xawbxawb），大皖新闻“报料”栏目，视频报料邮箱（），24小时新闻热线。
如文中采用图片无法联系上作者，请通过与本网联系，提供姓名、联系电话、银行卡号、开户行信息和地址，以便支付稿酬。
2021年3月1日起正式实施的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对《刑法》第191条洗钱罪作出重大修订，不仅体现了国际国内不断增加的对打击洗钱犯罪的强烈需求，也映射出国际反洗钱和国内行政领域反洗钱执法打击力度...
时值第六个全民国家安全教育日，同时今年正式实施的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修订和完善，使洗钱犯罪的范围进一步的扩大，下面平安人寿安徽分公司带您认识一下 “洗钱罪”。
@黄山公安在线高新区分局 民警奔赴蚌埠抓捕一跑分洗钱犯罪团伙，在当地警方协助下，于7月30日晚将犯罪嫌疑人王某浩等6人抓获
近日，六安市公安局刑侦支队会同金安、裕安、开发区刑侦部门，连续端掉4处涉诈洗钱窝点
据介绍，今年以来，宣城市检察机关已受理审查起诉2件3人、监督立案2件2人、提起公诉5件8人，办案数量位居全省前列。
版权声明：本文由网络蜘蛛自动收集于网络，如需转载请查明并注明出处，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
